公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-012

证券代码：833777 证券简称：ST 棠棣 主办券商：光大证券
上海棠棣信息科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 31 日以邮件和和电话方式发
出
5.会议主持人：王桂菊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长王桂菊女士主持，本次董事会应参加会议董事 5 人，实 际
参加会议董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》、《上海棠棣信息科技股 份有限公司章程》、《上海棠棣信息科技股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-012

（1）提名王桂菊为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
王桂菊女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

（2）提名张晓为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
张晓先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。

（3）提名李春华为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
李春华女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

（4）提名柳杰为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
柳杰女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

（5）提名刘丹丹为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
刘丹丹女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容：
关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-012

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第十三次会议文件。

上海棠棣信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日

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