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发表于 2021-09-16 15:38:05 股吧网页版
ST棠棣:第二届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-16


公告编号:2021-012

证券代码:833777 证券简称:ST 棠棣 主办券商:光大证券
上海棠棣信息科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 31 日以邮件和和电话方式发

5.会议主持人:王桂菊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议由公司董事长王桂菊女士主持,本次董事会应参加会议董事 5 人,实 际
参加会议董事 5 人,符合《中华人民共和国公司法》、《上海棠棣信息科技股 份有限公司章程》、《上海棠棣信息科技股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案
1.议案内容:

公告编号:2021-012

(1)提名王桂菊为公司第三届董事会董事候选人;

表决结果:5 名赞成,占出席会议的董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
王桂菊女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

(2)提名张晓为公司第三届董事会董事候选人;

表决结果:5 名赞成,占出席会议的董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
张晓先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。

(3)提名李春华为公司第三届董事会董事候选人;

表决结果:5 名赞成,占出席会议的董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
李春华女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

(4)提名柳杰为公司第三届董事会董事候选人;

表决结果:5 名赞成,占出席会议的董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
柳杰女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

(5)提名刘丹丹为公司第三届董事会董事候选人;

表决结果:5 名赞成,占出席会议的董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
刘丹丹女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容:
关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2021-012

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第十三次会议文件。

上海棠棣信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日

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