公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-072

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐
山东永能节能环保服务股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吴殿武

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘雷因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意追加回购非异议股东股票的议案》
1.议案内容：

同意追加回购参加（亦未授权他人参加）公司 2023 年第四次临时股东大会，通过二级市场转让进入并投同意票的股东的股票，共计七人，持股比例共计
3.8281%，按照 2023 年 3 月 24 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披

公告编号：2023-072

露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》中的回购方案进行回购。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于同意增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：
公司经营范围修改为:
公司经营范围是：许可经营项目：酒类经营。
一般经营项目：受委托开展节能检测、评估、节能量审核；合同能源管理；节能和环保技术的研发、转让、咨询、推广及服务；环保工程、节能工程及光伏工程的设计、施工及运行维护服务（凭资质证经营）；计算机软件的设计、开发、系统维护及技术服务；环保节能产品的批发、零售；电力生产及销售；热力生产及供应；木材的加工、批发、零售；生物有机肥的生产、批发、零售；非专控农产品种植、销售；活性炭的生产、加工、批发、零售；生物质能技术研发、技术咨询、技术服务；太阳能技术的研发及推广；太阳能电池片、电池组件、光伏发电系统、太阳能电源、光伏水泵、光伏控制设备、仪器仪表及零配件的生产、制造、设计、开发、技术服务、安装、调试、批发、零售；电站设计、建设及运营；进出口业务；苗木的种植、批发、零售、技术开发；人工造林服务；土地整理；土壤修复；除危险货物运输以外的其它道路货物运输；环保设备的技术开发；计算机软硬件的技术服务；互联网信息服务；城乡生活垃圾的清扫、收集、处理；物业管理；非生产性废旧物资回收（不含报废汽车、危险废物、境外可利用废物）；建筑垃圾清运、建筑垃圾的综合利用、煤矸石的加工处理；小微型客车租赁经营服务；日用百货销售；食品的批发、零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公告编号：2023-072

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2023-074。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于同意修改公司章程的议案》
1.议案内容：

近期，收到中共山东环保发展集团有限公司绿能公司委员会通知，公司章程中的党建内容作出详细规范，根据规范要求，对公司章程中第十二章进行修改。
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全……
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