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公告日期:2023-10-09
公告编号:2023-091
证券代码:833778 证券简称:山东环保 主办券商:申万宏源承销保荐
山东永能节能环保服务股份有限公司
2023 年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:山东永能节能环保服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
5.会议主持人:由半数以上董事选举的主持人吴殿武
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数87,651,756 股,占公司有表决权股份总数的 62.34%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事蒋衔武因工作出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议
公告编号:2023-091
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
因公司战略发展需要,免去吴殿武董事职务,提名解德志先生为公司董事,任职期限与公司第三届董事会任期一致,本次任免尚需提交 2023 年第八次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。
议案内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露公司《董事、高级管理人员任免公告》,公告编号:2023-085。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
1 《关于公司董事任 0 0% 否
免的议案》
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
解德 董事 任职 2023 年 10 2023 年第八次临 审议未通过
志 月 9 日 时股东大会
四、备查文件目录
《山东永能节能环保服务股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》
山东永能节能环保服务股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日
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