公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-101

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐
山东永能节能环保服务股份有限公司

2023 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
5.会议主持人：由半数以上董事选举的主持人吴殿武
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数87,651,756 股，占公司有表决权股份总数的 62.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事吴殿武因工作出差缺席；

2.公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事蒋衔武、王友兰因工作出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

公告编号：2023-101

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

山东永能生物科技有限公司为解决项目经营资金需求，拟在临商银行莒南支
行办理 2500 万流动资金贷款，贷款期限 1 年，年利率 6.4%，由山东永能节能
环保服务股份有限公司提供信用担保，山东永能生物科技有限公司不动产抵押。（具体金额、期限等内容以正式签订的合同为准）。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露公司《预计担保公告》，公告编号：2023-093
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,651,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

因公司战略发展需要，免去吴殿武董事职务，提名徐金伟志先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露公司《董事任免公告》，公告编号：2023- 093。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《关于公司董事任 87,651,756 100% 是

免的议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-101

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐金 董事 任职 2023 年 10 2023 年第九次临 审议通过

伟 月 25 日 时股东大会

吴殿 董事 离职 2023 年 10 2023 年第九次临 审议通过

武 月 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《山东永能节能环保……
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