公告日期：2024-04-22

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-025
成都瑞奇智造科技股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。

成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、基本情况

（一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

（二）适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(税前)，审计委员会主任委员津贴为 0.5 万
元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任职务的监事，在公司领取薪酬或津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

二、审议程序

1、2024 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关
于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬考核情况和 2024 年度公司董事及高管人员薪酬考核方案》；

2、2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023
年度公司董事及高级管理人员薪酬考核情况和 2024 年度公司董事及高管人员薪酬考核方案》；

3、2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司
2023 年度公司监事薪酬考核情况和 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。

以上议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、其他规定

（一）在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放，未担任管理职位的公司董事、监事按月发放津贴。独立董事/审计委员会主任委员津贴按月发放。
（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）公司高级管理人员薪酬方案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。根据相关法规及《公司章程》的要求，公司董事及监事薪酬方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

（一）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

（三）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》
成都瑞奇智造科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。