公告日期：2024-04-22

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-028
成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。

成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规章制度的规定和要求，在 2023年度忠实勤勉地履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为黎仁华先生、林杨先生、陈立伟先生，其中陈立伟先生为公司董事，黎仁华先生、林杨先生为公司独立董事，黎仁华先生为会计专业人士。

因公司第三届董事会审计委员会任期届满，公司于 2023 年 11 月 1 日，召开第四届
董事会第一次会议选举产生公司第四届董事会审计委员会。公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为黎仁华先生、陈实先生、刘素华女士，其中黎仁华先生、陈实先生为公司独立董事，黎仁华先生为会计专业人士并由其担任召集人。

报告期内，审计委员会全体成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，其履职资质符合相关法律法规要求及《公司章程》等规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

表决
会议时间 会议届次 会议内容

意见

2023年4月 2023 年第一次审 1、《关于公司 2022 年度财务会计报表审议意 同意
19 日 计委员会会议 见的议案》

2、《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）

从事本年度审计工作的总结报告的议案》

3、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

2023年4月 2023 年第一季度 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 同意
26 日 审计委员会会议

2023年8月 2023 年第二次审 《关于公司 2023 年半年报财务会计报表的议 同意
21 日 计委员会会议 案》

2023 年 10 2023 年第三次审 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意
月 24 日 计委员会会议

2023 年 11 第四届董事会审

月 1 日 计委员会第一次 《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意
会议

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对公司聘请审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货等相关审计从业资格，具备良好的专业能力和丰富的审计服务经验。2023 年度，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，完成了公司委托的审计工作，出具的审计报告充分反映了公司的实际情况。另外，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在 12 月 25 日变更了公司年度签字注册会计师，我们对变更原因、新任签字注册会计师的任职资格和专业能力进行了了解、评价。
（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，我们认真审议了公司定期财务报告，积极与公司管理层进行沟通，认为公司财务报告的编制、审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在……
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