公告日期:2024-04-22
证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2024-008
成都瑞奇智造科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以专人通知方式发出
5.会议主持人:董事长唐联生先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等相关要求,公司总经理向董
事会作《2023 年度总经理工作报告》,汇报 2023 年履职和经营工作情况、2024 年
工作计划等,并将《2023 年度总经理工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等要求,公司董事会对 2023 年
董事会工作情况进行总结,编制了《2023 年度董事会工作报告》,并由董事长唐联
生先生报告 2023 年度董事会的工作情况和 2024 年董事会工作计划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规 定,公司董事会编制了《2023 年年度报告》及摘要。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的 《2023 年年度报告》(公告编号:2024-014)和《2023 年年度报告摘要》(公告编 号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议,审议通过
了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》,表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权
0 票。
3.回避表决情况:
该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,公司按照《企业会计 准则》和上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,结合 2023 年度公司财务状况、经营成果和现金流量情况,公司编制了《2023 年度财务 决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定,按照《企业会计准则》 等相关要求,公司结合 2024 年生产经营计划及经营目标,综合考虑市场及行业的 发展状况,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议……
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