公告日期：2024-05-16

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-040
成都瑞奇智造科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长唐联生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第四届董事会第二次会议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会
的议案》，同意提请召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》《股东大会网络投票实施细则》《股东大会议事规则》的 相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
54,620,772 股，占公司有表决权股份总数的 38.8717%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
22,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0158%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员陈竞列席。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关要求，公司监事会就 2023
年监事会工作情况进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席 王海燕女士报告 2023 年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 54,620,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等要求,公司董事会对 2023 年
董事会工作情况进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长唐联生
先生报告 2023 年度董事会的工作情况和 2024 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 54,620,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公 司董事会编制了《2023 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,620,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司按照《企业会计 准则》和上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，结合 2023 年度公司财务状况、经营成果和现金流量情况，公司编制了《2023……
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