• 最近访问:
发表于 2023-06-19 15:35:57 股吧网页版
美福润:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-19


公告编号:2023-040

证券代码:833784 证券简称:美福润 主办券商:安信证券
北京美福润医药科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:马元良
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数59,232,174 股,占公司有表决权股份总数的 67.6419%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

除上述列席人员外,无其他人员参会。

公告编号:2023-040

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司吸收合并子公司北京万鹏朗格医药科技有限公司的议
案》
1.议案内容:

根据公司战略发展需要,为了优化资源配置,减少管理层级,降低经营成本,提高整体运营效率,公司拟吸收合并下属全资子公司北京万鹏朗格医药科技有限公司(以下简称“万鹏朗格”),吸收合并完成后,万鹏朗格的法人资格将被注销,公司将依法承继及承接万鹏朗格的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 59,232,174 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于追认对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《美福润:对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:2023-033)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 59,232,174 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号:2023-040

本议案涉及关联事项,但无关联股东需回避表决。
(三)审议通过《关于转让合伙企业认缴出资份额的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《美福润:出售合伙企业认缴出资份额的公告》(公告编号:2023-034)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 59,232,174 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所及修订《公司章程》的议案》1.议案内容:

根据公司战略发展需要,公司拟将注册地址由“北京市大兴区中关村科技园
区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 1 幢 4 层 409-362 室(集群注册)”迁至
“北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药基地华佗路 49 号 3 层 301 号(以
市场监督管理局最终核准的内容为准)”。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 59,232,174 股,占本次股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500