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发表于 2023-08-08 15:38:27 股吧网页版
美福润:2023年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-08


公告编号:2023-055

证券代码:833784 证券简称:美福润 主办券商:安信证券
北京美福润医药科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:马元良
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数59,232,074 股,占公司有表决权股份总数的 67.64%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

除上述列席人员外,无其他人员参会。

公告编号:2023-055

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订北京美福润医药科技股份有限公司章程的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《美福润:关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2023-045)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 59,232,074 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名程永浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《美福润:独立董事任命公告》(公告编号:2023-046)、《美福润:独立董事候选人声明(程永浩)》(公告编号:2023-047)、《美福润:独立董事(程永浩)提名人声明》(公告编号:2023-048)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 59,232,074 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名孔祥栋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

公告编号:2023-055

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《美福润:独立董事任命公告》(公告编号:2023-046)、《美福润:独立董事候选人声明(孔祥栋)》(公告编号:2023-049)、《美福润:独立董事(孔祥栋)提名人声明》(公告编号:2023-050)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 59,232,074 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名孙启明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《美福润:独立董事任命公告》(公告编号:2023-046)、《美福润:独立董事候选人声明(孙启明)》(公告编号:2023-051)、《美福润:独立董事(孙启明)提名人声明》(公告……
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