公告日期：2020-05-22

证券代码：833789 证券简称：ST 贵之步 主办券商：方正承销保荐

湖南贵之步科教股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑靖女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数23,708,125 股，占公司有表决权股份总数的 74.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事鲁刚、高唤栋、林创彬因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事成志辉、章欢因个人原因缺席，监事童莉因暂未复工缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长郑靖女士代表董事会汇报2019 年度董事会工作报告。主要内容包括 2019 年度公司经营情况回顾，2019 年度董事会工作情况及 2020 年董事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》，并由监事章欢女士代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平

台上发布的《湖南贵之步科教股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：

2020-014）及《湖南贵之步科教股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证公司生产经营和未来发展所需，增强公司抵御风险的能力，经公司研究决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务决算报告》，

内容包括经营成果分析、资产负债表上主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 股，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。