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公告日期:2020-10-12
公告编号:2020-039
证券代码:833789 证券简称:ST 贵之步 主办券商:方正承销保荐
湖南贵之步科教股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑靖女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数23,708,125 股,占公司有表决权股份总数的 74.12%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 2 人,董事林创彬、高唤栋、鲁刚因个人原因缺席;2.公司在任监事 3 人,出席 0 人,监事成志辉、章欢、童莉因个人原因缺席;
公告编号:2020-039
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更正 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露了《2019 年年度报告》(公告编号:2020-014)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-015)。经事后审查,发现公司已披露的《2019年年度报告》《2019 年年度报告摘要》部分内容存在错漏,本公司现予以更正。具体内容详见公司2020年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告(更正后)》《2019 年年度报告摘要(更正后)》。
2.议案表决结果:
同意股数 23,708,125 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南贵之步科教股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
湖南贵之步科教股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 12 日
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