公告日期：2022-07-26

公告编号：2022-022

证券代码：833791 证券简称：和道传媒 主办券商：方正承销保荐
北京和道金城文化传媒股份公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴佳兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理列席了本次会议。

公告编号：2022-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期自 2019 年 7 月 18 日至 2022 年 7 月 17 日，即将届
满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法 律程序进行董事会换届选举。现提名戴佳兵、邹秋红、刘兰兰、刘俊霞、张彤 为公司第三届董事会董事。上述拟任董事均为换届连任，均任期三年，自股东 大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，股东大会审议通过第三 届董事会换届事项前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董 事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统， 上述第三届董事会董事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管 部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期自 2019 年 7 月 18 日至 2022 年 7 月 17 日，即将届
满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关程 序进行监事会换届选举。现提名梁丽、尹端为公司第三届监事会非职工代表监 事。上述拟任监事经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代

公告编号：2022-022

表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述拟任监事梁 丽、尹端均为换届连任，均任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确 保监事会的正常运作，股东大会审议通过第三届监事会换届事项前，第二届监 事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监 事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统， 上述第三届监事会非职工代表监事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、 法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
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