公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-011

证券代码：833802 证券简称：希尔化工 主办券商：浙商证券
浙江希尔化工股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王兴军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会主席将 2022 年监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-011

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会聘请大信会计师事务所（普通合伙）对公司进行年度审计并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合我公司的经营情况，以 2023年的经营计划为基础，对 2023 年度财务收支做出预算性报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn/）《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年权益分派预案的议案》

公告编号：2023-011

1.议案内容：

根据公司的实际情况，为保证公司生产经营和未来发展所需。经董事会研究拟定公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转以后年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司编制的 2022 年度报表，经大信会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见《2022 年年度审计报告》。根据 2022 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。公司财务部门撰写了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案……
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