公告日期:2022-04-20
公告编号:2022-015
证券代码:833804 证券简称:康威通信 主办券商:招商证券
康威通信技术股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会会议的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 10 日 9:30-12:00。
公告编号:2022-015
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833804 康威通信 2022 年 5 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京市通商律师事务所邓晓萌律师、杨敏律师对本次年度股东大会进行见证。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司 2021 年度董事会工作报告。
(二)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
公司 2021 年度监事会工作报告。
(三)审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
内容详见2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-010)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2021-011)。
公告编号:2022-015
(四)审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
公司 2021 年度财务决算报告。
(五)审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2022BJAA210069号《审计报告》,母公司 2021 年度实现净利润 4,955,053.28 元,扣除当年提取
盈余公积 495,505.33 元,加上年初未分配利润 36,572,457.97 元,截至 2021
年 12 月 31 日母公司未分配利润为 41,032,005.92 元。
董事会建议 2021 年公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司的运营资金需求。
(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构,聘期 1 年,负责本公司 2022 年度财务报告审计工作。
(七)审议《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,详见 2022 年 4
月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《20……
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