公告日期:2022-04-20
公告编号:2022-017
证券代码:833804 证券简称:康威通信 主办券商:招商证券
康威通信技术股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为康威通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,彭学军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
彭学军先生,1968 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991 年毕
业于中南大学土木工程专业,1998 年毕业于中国政法大学法学专业,双学士学位,律师。
1991 年—1999 年,任北京铁路局工程师;1999 年—2003 年,任北京中化
鲲鹏石化成套设备有限公司副总经理;2003 年—2006 年,任北京圣基律师事务所律师;2006 年—2008 年,任北京国浩律师事务所律师;2008 年—至今,任北京国枫律师事务所律师;2007 年-2013 年,任山东法因数控设备股份有限公司独立董事;2016 年—至今,任山西永东化工股份有限公司独立董事;2017 年 1 月—至今,任康威通信技术股份有限公司独立董事;2019 年 12 月至今任吉艾科技股份公司独立董事。
二、 会议出席情况
2021 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事彭学军会
公告编号:2022-017
议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
彭学军 4 4 0 0 否 3
三、 发表独立意见情况
独立董事彭学军对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共
发表了 1 次独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2021 年 4 第四届董事会 《关于公司 2020 年年度报告及摘 同意
月 7 日 第九次会议 要的议案》、《关于公司 2020 年度
利润分配预案的议案》、《关于应
收账款核销的议案》、《关于续聘
会计师事务所的议案》、《关于公
司淄博全资子公司变更为合资控
股子公司的议案》、《关于公司<非
……
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