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发表于 2023-04-24 20:20:33 股吧网页版
康威通信:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-24


证券代码:833804 证券简称:康威通信 主办券商:招商证券
康威通信技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会会议的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日 9:30-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833804 康威通信 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市通商律师事务所邓晓萌律师、宁婧辰律师对本次年度股东大会进行见证。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议《2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议《2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

审议《2022 年年度报告及摘要》。

详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。

(四)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

审议《2022 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2022 年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司的运营资金需求。
(六)审议《关于 2022 年度优先股股息派发方案的议案》

公司拟向康威优 1 优先股股东派发 2022 年度优先股股息。

详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年度优先股股息派发方案公告》(康威优 1)(公告编号:2023-010)。
(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构,聘期 1 年。

详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-011)。
(八)审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:2023-012)。
(九)审议《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

公司拟对董事会成员人数进行调整,并对《公司章程》相关内容进行修订。
详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-013)。
(十)审议《关于修订<董事会议事规则>的议……
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