公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-017

证券代码：833804 证券简称：康威通信 主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为康威通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，彭学军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

彭学军，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年毕
业于中南大学土木工程专业，1998 年毕业于中国政法大学法学专业，双学士学
位，律师。1991 年至 1999 年，任北京铁路局工程师；1999 年至 2003 年，任北
京中化鲲鹏石化成套设备有限公司副总经理；2003 年至 2006 年，任北京圣基律师事务所律师；2006 年至 2008 年，任北京国浩律师事务所律师；2008 年至今，任北京国枫律师事务所律师。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事彭学军会
议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

公告编号：2023-017

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

彭学军 4 4 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事彭学军对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 1 第四届董事会 1.《关于预计 2022 年度日常性关联交

同意
月 10 日 第十二次会议 易的议案》

1.《关于 2021 年年度报告及摘要的议

案》

2.《关于 2021 年度财务决算报告的议

案》

2022 年 4 第四届董事会

3.《关于 2021 年度利润分配预案的议 同意
月 18 日 第十三次会议

案》

4.《关于续聘会计师事务所的议案》

5.《关于补充审议公司为全资子公司

提供担保的议案》

1.《关于 2022 年半年度报告的议案》

2022 年 8 第四届董事会

2.《关于补充审议 2021 年度优先股股 同意
月 23 日 第十四次会议

……
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