公告日期:2023-05-18
证券代码:833804 证券简称:康威通信 主办券商:招商证券
康威通信技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 10 日以电子邮件及电话
方式发出
5.会议主持人:董事长杨震威
6.会议列席人员:公司董事会秘书、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举杨震威为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
选举杨震威为公司第五届董事会董事长。
详见公司于2023年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任孙大力为公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任孙大力为公司总经理。
详见公司于2023年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任慕瑞嘉为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任慕瑞嘉为公司副总经理。
详见公司于2023年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任张明广为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任张明广为公司副总经理。
详见公司于2023年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任王贵焕为公司董事会秘书及财务负责人的议案》
1.议案内容:
聘任王贵焕为公司董事会秘书及财务负责人。
详见公司于2023年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任孙选为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任孙选为公司副总经理。
详见公司于2023年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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