公告日期：2023-05-18

康威通信技术股份有限公司

章程（修订）

二零二三年五月

I

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会...... 32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告...... 38

第一节 通知......38

第二节 公告......39
第十章 投资者关系管理......39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41
第十二章 修改章程...... 43
第十三章 附则...... 43
II

第一章 总 则

第一条 为维护康威通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规及规范性文件规定，由原山东康威通信技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：康威通信技术股份有限公司。

第四条 公司住所：济南市高新开发区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 F
座 A203，邮政编码：250101。

第五条 公司注册资本为人民币 5821 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地人民法院起诉。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：始终坚持市场为导向，以技术创新求生存的
经营理念，努力为用户提供最满意的产品和服务。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：

电子、非专控通讯设备、仪器仪表、软件的开发、生产和批发、零售；安防工程；电子通信产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息系统集成；物联网技术服务；集成电路设计；信息技术咨询；智能机器人开发、生产、安装与技术服务；电力、水利工程设计；输变电设备、供电控制设备及安防设备的开发、销售及技术服务；电力工程施工总承包；消防设施工程专业承包；建筑智能化工程施工；管道工程；地下综合管廊工程；制冷工程；机械设备加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
……
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