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发表于 2023-05-18 18:55:24 股吧网页版
康威通信:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-18


公告编号:2023-023

证券代码:833804 证券简称:康威通信 主办券商:招商证券

康威通信技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于 2023 年
5 月 16 日审议并通过:

选举杨震威先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,340,019 股,占公司股本的 14.33%,不是失信联合惩戒对象。
聘任孙大力先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.26%,不是失信联合惩戒对象。

聘任慕瑞嘉先生为公司分管(生产)的副总经理,任职期限 3 年,自 2023 年 5 月
16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,047,994 股,占公司股本的 3.52%,不是失信联合惩戒对象。

聘任张明广先生为公司分管(研发)的副总经理,任职期限 3 年,自 2023 年 5 月
16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 278,907 股,占公司股本的 0.48%,不是失信联合惩戒对象。

聘任孙选先生为公司分管(设计中心及非电业务)的副总经理,任职期限 3 年,自
2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.05%,
不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓军先生为公司分管(项目工程及调度采购)的副总经理,任职期限 3 年,
自2023年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份188,907股,占公司股本的0.32%,不是失信联合惩戒对象。

公告编号:2023-023

聘任王贵焕女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2023 年 5 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 235,263 股,占公司股本的 0.40%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王贵焕女士为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2023 年 5 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 235,263 股,占公司股本的 0.40%,不是失信联合惩戒对象。(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于 2023 年
5 月 16 日审议并通过:

选举吴建冬先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2023 年 5 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,897,994 股,占公司股本的 3.26%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历

张晓军先生,1977 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东经济
学院工商管理专业,本科学历,高级项目经理。2002 年 5 月至今先后担任康威通信技术股份有限公司总经理助理、工程部经理、监狱事业部经理、大客户事业部总监;2010
年 4 月至 2023 年 5 月任康威通信技术股份有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

董事长、监事会主席选举及高级管理人员的聘任属正常程序,不会对公司生产经营

公告编号:2……
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