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发表于 2024-06-19 16:17:13 股吧网页版
康威通信:第五届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-19


公告编号:2024-016

证券代码:833804 证券简称:康威通信 主办券商:招商证券
康威通信技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 11 日以电子邮件及电
话方式发出

5.会议主持人:董事长杨震威

6.会议列席人员:公司董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟对外出租部分房产的议案》
1.议案内容:

公告编号:2024-016

公司拟对外出租自建科技园区部分厂房、办公区,出租面积不超过 10000平米。计划采用公开招租的方式确定最终承租人,具体租赁面积、租金、租期、交易对方等信息以最终签订的租赁协议为准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

康威通信技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

康威通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19日

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