公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-028

证券代码：833813 证券简称：中超环保 主办券商：粤开证券

江苏中超环保股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：中超环保会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数75,699,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.6238%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-028

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，现拟将公司名称进行变更，更名为：江苏泓阳环保股份有限公司，具体以工商预核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 75,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

由于公司名称变更，现需对公司章程进行修改，修改对照如下：

变更前 变更后

第一条 为维护江苏中超环保股份有 第一条 为维护江苏泓阳环保股份有

限公司（以下简称“公司”或“本公 限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人 范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司 民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《非上市公众公 下简称“《证券法》”）、《非上市公众公 司监督管理办法》（以下简称“《监管 司监督管理办法》（以下简称“《监管 办法》”）、《全国中小企业股份转让系 办法》”）、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂 统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂 牌公司治理规则》”）、及其他相关法 牌公司治理规则》”）、及其他相关法 律、法规和规范性文件的规定，制订 律、法规和规范性文件的规定，制订

本章程。 本章程。

公告编号：2022-028

第三条 公司注册名称：江苏中超环保 第三条 公司注册名称：江苏泓阳环保

股份有限公司 股份有限公司

2.议案表决结果：

同意股数 75,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本案不涉及关联交易，……
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