公告日期:2022-12-14
公告编号:2022-035
证券代码:833813 证券简称:泓阳环保 主办券商:粤开证券
江苏泓阳环保股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:江苏泓阳环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨俊先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数73,699,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.12%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
公告编号:2022-035
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1. 议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 12 月 31 日届满,公司已发布延期
换届公告。为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及《江苏泓阳环保股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举,公司第二届董事会拟提名杨俊先生、杨斌先生、王志军先生、蒋玲琳女士、周文艳女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
2. 议案表决结果:
同意股数 73,699,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 12 月 31 日届满,公司已发布延期
换届公告。为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及《江苏泓阳环保股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举,公司第二届监事会拟提名吴汝华先生、周伟明先生、史盘仙女士为公司第三届监事会监事候选人,与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会,任期三年,自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
2. 议案表决结果:
同意股数 73,699,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-035
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
杨俊 董事 任职 2022年12月12日 2022 年第三次临 审议通过
时股东大会
杨斌 董事 任职 2022年12月12日 2022 年第三次临 审议通过
时股东大会
王志军 董……
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