公告日期:2023-01-16
公告编号:2023-001
证券代码:833813 证券简称:泓阳环保 主办券商:粤开证券
江苏泓阳环保股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 16 日
2.会议召开地点:泓阳环保会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨俊先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数73,699,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.12%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2023-001
二、议案审议情况
(一)、审议通过了《关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》
1、议案内容:
公司拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计的审计机构,自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2、议案表决结果:
同意股数 73,699,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)、审议通过了《关于杨俊向公司提供财务资助的议案》
1.议案内容:
为保证公司近期资金能满足日常经营所需,决定在公司流动资金紧张时,由杨俊先生借款给公司,借款总额为不超过人民币 2000 万元,该借款为短期无息借款。
2、议案表决结果:
同意股数 73,699,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案为单方受益型关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签署的《江苏泓阳环保股份有限公司 2023 年第一届临时股东大 会会议决议》
江苏泓阳环保股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日
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