公告日期:2023-03-23
公告编号:2023-004
证券代码:833813 证券简称:泓阳环保 主办券商:粤开证券
江苏泓阳环保股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》规定,表决结果真实、合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本会议设置会场、现场召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 7 日上午 8:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2023-004
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833813 泓阳环保 2023 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
宜兴市百合场路 3 号,江苏泓阳环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
因公司经营发展需要,拟变更公司经营范围并修订公司章程,修订对照如下:
原规定 修订后
许可项目:建设工程施工;建设工程 许可项目:特种设备制造,建设工
设计。(依法须经批准的项目,经 程施工;建设工程设计。(依法须经
相关部门批准后方可开展经营活 批准的项目,经相关部门批准后方
动,具体经营项目以相关部门批准 可开展经营活动,具体经营项目以
文件或许可证件为准)。一般项目: 相关部门批准文件或许可证件为
环境保护专用设备销售;环境保护 准)。一般项目:环境保护专用设
专用设备制造;环保咨询服务﹔固 备销售;环境保护专用设备制造;环
体废物治理;土壤污染治理与修复 保咨询服务﹔固体废物治理;土壤
服务;土壤环境污染防治服务;减 污染治理与修复服务;土壤环境污
振降噪设备制造;减振降噪设备销 染防治服务;减振降噪设备制造;
售;噪声与振动控制服务;金属制品 减振降噪设备销售;噪声与振动控
研发;金属制品销售;大气污染治理; 制服务;金属制品研发;金属制品销
水污染治理;水环境污染防治服务; 售;大气污染治理;水污染治理;水环
大气环境污染防治服务;工程技术 境污染防治服务;大气环境污染防
服务(规划管理、勘察、设计、监 治服务;工程技术服务(规划管理、
理除外);土壤及场地修复装备制 勘察、设计、监理除外);土壤及场
公告编号:2023-004
造;土壤及场地修复装备销售;机械 地修复装备制造;土壤及场地修复
电气设备销售;机械设备销售;塑料 装备销售;机械电气设备销售;机械
制品销售;玻璃纤维增强塑料制品 设备销售;塑料制品销售;玻璃纤维
销售;玻璃纤维增强塑料制品制 增强塑料制品销售;玻璃纤维增强
造;污泥处理装备制造;环境监测 塑料制品制造;污泥处理装备制
专用仪器仪表制造;环境监测专用 造;环境监测专用仪器仪表制造;
仪器仪表销售;工业自动控制系统 环境监测专用仪器……
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