公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-004

证券代码：833813 证券简称：泓阳环保 主办券商：粤开证券
江苏泓阳环保股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：泓阳环保会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨俊先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向邮储银行宜兴学府路支行、农业银行宜兴支行、南京银行宜兴支行、兴业银行宜兴支行、苏州银行无锡分行营业部、中国银行岳堤支行申请综合授信，公司关联方提供连带责任担保的议案》
1.议案内容：

据公司发展需要，为补充公司流动资金，公司 2024 年拟向邮储银行宜兴支行、农业银行宜兴支行、南京银行宜兴支行、兴业银行宜兴支行、苏州银行无锡分行营业部、中国银行岳堤支行申请综合授信，授信金额分别为 3000 万元、1000
万元、1000 万元、2000 万元、1000 万元、1000 万，合计 9000 万元。公司以自
有土地及房产抵押为此项授信事项提供担保，公司实际控制人杨俊先生及其配偶王芳女士为此项授信事项提供个人连带责任担保。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终发生额以实际合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方担保，为单方受益型关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于杨俊、江苏沃天环保科技有限公司向公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：

为保证公司 2024 年度近期资金能满足日常经营所需，决定在公司流动资金紧张时，由杨俊、关联方江苏沃天环保科技有限公司借款给公司，借款总额为不超过人民币 4000 万元，实际控制人杨俊及关联方江苏沃天环保科技有限公司提供的借款均为有息借款，借款利息均按最近一次 1 年期 LPR 结算。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，杨俊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议 2024 年 2 月 18 日上午 9 时召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签署《江苏泓阳环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

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