公告日期：2022-04-25

证券代码：833815 证券简称：嘉友互联 主办券商：山西证券
山东嘉友互联软件股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次年度股东大会的召开作出了决议,公司本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东嘉友互联软件股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会场设置在中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号知慧大厦 5F 公司会议室，以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833815 嘉友互联 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山东文康（济南）律师事务所李鹏律师、赵晓菁律师作为公司2021 年年度股东大会的见证律师。
（七）会议地点

中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号知慧大厦 5F 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-029）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）

公司根据 2021 年度的经营及财务状况编写了《2021 年度公司财务决算报
告》，董事会对该报告进行了审议。
（三）审议《2021 年度公司利润分配方案》

因公司实际发展及业绩情况，暂不对公司 2020 年实现的利润进行分配。（四）审议《2021 年度公司董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2021 年度董事会工作情况。（五）审议《2021 年度公司监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2021 年度监事会工作情况。（六）审议《2022 年度公司财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》等规定，编制《2022 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。
（七）审议《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年公司审计机构》

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2021年度财务报告的审计服务工作，现拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
（八）审议《关于新增 2022 年日常性关联交易》

根据公司业务发展及经营情况，公司对 2022 年与关联方发生的日常性关联
交易进行新增预计。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。
（九）审议《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>》

公司根据业务发展需要拟变更公司经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分相……
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