公告日期：2022-05-16

证券代码：833815 证券简称：嘉友互联 主办券商：山西证券
山东嘉友互联软件股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩红伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数11,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王建波因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张桂琴因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理吕一卫列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2021 年经营情况编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘
要》，详见 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-029）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2021 年度公司财务决算报告》提请公司股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 11,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度公司利润分配方案》
1.议案内容：

因公司实际发展及业绩情况，暂不对公司 2021 年实现的利润进行分配。2.议案表决结果：

同意股数 11,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度公司董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了《2021 年度公司董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度公司监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了《2021 年度公司监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度公司财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2022 年度公司财务预算报告》提请公司股东大会审议。
2.议……
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