公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-026

证券代码：833815 证券简称：嘉友互联 主办券商：山西证券
山东嘉友互联软件股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司济南嘉友软件科技有限公司，注册地为中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号知慧大厦，注册资本为人民币 80 万元。（具体以工商部门最终核准为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司， 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对
外投资设立全资子公司的议案》，表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：济南嘉友软件科技有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号知慧大厦。
主营业务：一般项目: 信息技术咨询服务；软件开发;软件销售;计算机软硬
件及辅助设备零售;信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

山东嘉友互联软

货币 80 万 100% 0

件股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金来源于自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

公告编号：2023-026

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

子公司设立有利于进一步完善公司治理，同时更好的扩展公司业务。对公司长期发展和布局有积极意义，将进一步增强公司的综合竞争力，保证公司长期稳定的竞争优势，对公司未来财务和经营成果有积极影响，为股东创造更多的利益。（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，对在实际经营过程中可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，加强对子公司管理运营的监督与控制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，将有助于公司长期发展培养新的业务增长点，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。