公告日期：2024-04-25

证券代码：833815 证券简称：嘉友互联 主办券商：山西证券
山东嘉友互联软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次年度股东大会的召开作出了决议,公司本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东嘉友互联软件股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次 2023 年年度股东大会会场设置在中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号知慧大厦 5F 公司会议室，以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10：00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833815 嘉友互联 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市惠诚（济南）律师事务所的律师进行见证。
（七）会议地点
中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号知慧大厦 5F 公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司根据 2023 年经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘
要》，详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（二）审议《2023 年度公司财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2023 年度
（三）审议《2023 年度公司利润分配方案》

公司 2023 年度财务报告经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截
至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
2,543,683.00 元，母公司未分配利润为 2,970,158.90 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 12,000,000股，以应分配股数 12,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利360,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
（四）审议《2023 年度公司董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了《2023 年度公司董事会工作报告》，由公司董事长汇报 2023 年度董事会工作情况。
（五）审议《2023 年度公司监事会工作报告》

公司监事会根据年度工作情况编制了《2023 年度公司监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
（六）审议《2024 年度公司财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及……
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