公告日期:2022-12-12
公告编号:2022-031
证券代码:833816 证券简称:志成股份 主办券商:国元证券
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 13 日上午 9:00。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号:2022-031
普通股 833816 志成股份 2022 年 12 月 7 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期(南区 D座 7 层)会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司住所、经营范围及公司章程增加党建工作暨修订< 公司章程>》的议案
因公司经营发展的需要,公司决定变更住所、经营范围,并修订《公司章程》中相应条款,并相应办理变更工商登记。
根据全国中小企业股份转让公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第六条:“在挂牌公司中,根据《公司法》的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。国有控股挂牌公司根据《公司法》和有关规定,结合企业股权结构、经营管理等实际,把党建工作有关要求写入公司章程”。公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善,并相应办理变更工商登记。
议案的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-030)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
公告编号:2022-031
有委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;持股凭证。
(二)登记时间:2022 年 12 月 12 日 9 时至 17 时
(三)登记地点:安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三
期(南区 D 座 7 层)会议室
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