公告日期:2023-12-22
公告编号:2023-041
证券代码:833816 证券简称:志成股份 主办券商:国元证券
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 22 日
2.会议召开地点:安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期(南区 D 座 7 层)会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:陆玮
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
符合《中华人民共和国公司法》、《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陆玮女士为公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
根据公司法和本公司章程的相关规定,选举陆玮女士为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
公告编号:2023-041
露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-043)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任陆坤先生为公司总经理》的议案
1.议案内容:
根据法律法规和本公司章程的相关规定,聘任陆坤先生为公司总经理,同时为公司的法定代表人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-043)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任陶登鸣先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
根据法律法规和本公司章程的相关规定,经总经理提名,聘任陶登鸣先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公
司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-043)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-041
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任张海波先生为公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
根据法律法规和本公司章程的相关规定,经总经理提名,聘任张海波先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。具体内容详见
公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司董事长、监事会主席……
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