公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-004

证券代码：833816 证券简称：志成股份 主办券商：国元证券
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区 D 座 7 层）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆玮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数39,903,435 股，占公司有表决权股份总数的 98.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-004

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划及发展需要，拟在海南省海口市龙华区成立全资子公司—海南炜铄建设工程咨询有限公司，注册资本为人民币 100 万元，经营范围为：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；单建式人防工程监理；建设工程设计；司法鉴定服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（具体注册信息以市场监督管理局登记为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,903,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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