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发表于 2023-04-27 17:18:16 股吧网页版
威克曼:第三届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


公告编号:2023-004

证券代码:833818 证券简称:威克曼 主办券商:华英证券
南京威克曼科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人:解芳
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
关于 2022 年监事会工作报告的议案

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2023-004

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉及〈2023 年度财务预算方案〉
的议案 》
1.议案内容:

关于〈2022 年度财务决算报告〉及〈2023 年度财务预算方案〉的议案

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求,公司监事会对《公司 2022 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《公司 2022 年年度报告及摘要》的编制及审议程序符合法律法规、公司章程和公司内控制度的各项规定;
(2)《公司 2022 年年度报告及摘要》的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3)提出本意见之前,未发现参与公司年报编写和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2023-004

(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容:

公司拟不进行 2022 年度的利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容:

关于预计 2023 年日常性关联交易的议案

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 》
1.议案内容:

关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《南京威克曼科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

南京威克曼科技股份有限公司
……
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