公告日期：2024-05-20

证券代码：833818 证券简称：威克曼 主办券商：华英证券
南京威克曼科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：寿姜晔
6.召开情况合法合规性说明：

南京威克曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于
2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。公司董事会已于 2024 年 4 月 28 日向公司
股东发出了召开本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,756,960 股，占公司有表决权股份总数的 93.9019%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

信息披露人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，形成《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 19,756,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0. 00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：公司监事会结合公司治理的有效性，监督管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年监事会工作进行总结，形成《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 19,756,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0. 00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年度财务预算方案〉的议案》。

1. 议案内容：《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果

同意股数 19,756,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0. 00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容：议案内容详见 2024 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果

同意股数 19,756,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0. 00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容：公司拟不进行 2023 年度的利润分配。

2. 议案表决结果

同意股数 19,756,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0. 00%。

3.……
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