公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-019

证券代码：833818 证券简称：威克曼 主办券商：华英证券
南京威克曼科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：寿姜晔
6.召开情况合法合规性说明：

南京威克曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大
会于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开。公司董事会已于 2024 年 8 月 22 日向公司
股东发出了召开本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,756,960
股，占公司有表决权股份总数的 93.9019%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-019

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

信息披露人列席会议
二、议案审议情况
一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的的议案》。

1. 议案内容：提名寿姜晔、寿炜康、潘蓉、李青乘、胡宁琪组成公司第四届董
事会，任期三年，自 2024 年 9 月 9 日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 19,756,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1. 议案内容：提名解芳为第四届监事会公司非职工代表监事，任期三年，自
2024 年 9 月 9 日起生效。另外 2 名公司职工代表监事张忠宁、朱晓辉已由公司全体
职工大会选举产生，以上三名监事组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果

同意股数 19,756,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《补充确认银行借款暨资产抵押的议案》。

1. 议案内容：同意本公司向宁波银行股份公司南京分行申请贷款，贷款金额为
人民币 12,000 万元，贷款期限为 179 个月，抵押物为南京市栖霞区金马路 6 号科研
楼，建筑面积 23,832.02m2，由寿姜晔、潘蓉、寿炜康及其配偶承担连带担保责任，担保期限为 179 个月。

公告编号：2024-019

2. 议案表决结果

同意股数 19,756,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但鉴于出席会议全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，全体股东按正常程序进行审议和表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效……
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