公告日期：2024-04-25

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-011
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话
及电子邮件的方式发出

5.会议主持人：王剑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王剑因公务以通讯方式参加了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会 2023 年度工作报告》

1.议案内容：

介绍 2023 年度监事会的主要工作情况。对公司 2023 年度的法人
治理情况、财务情况、关联交易情况、对外担保等情况发布核查意见。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

总结 2023 年度公司收支情况、各项财务指标年度预算完成情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司2024 年度财务预算工作情况及 2024 年度公司发展战略及目标，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事王剑回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于公司监事 2024 年薪酬（津贴）计划的议案》

1.议案内容：

介绍说明 2024 年度拟制定的公司监事薪酬（津贴）计划。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。