公告日期：2024-04-25

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-008
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

独立董事述职报告（赵强）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人赵强，作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范 性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司所 赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。履职过程中，公司积 极支持和配合本人完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将 2023 年度本人履行职责情况报告如下：

一、 会议出席情况

2023 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东大会以及独立董
事专门会议，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，2023 年度本人 履职情况如下：

（一） 出席董事会和股东大会的情况

本人出席了 2023 年召开的全部董事会和股东大会，在召开董事会会议前，对提交的议案内容进行认真审议，根据自身的专业知识和工作经验对提交审议的议案进行判断，保护公司和全体股东的权益。本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人对公司董事会各项议案没有提出异议，均投同意票，没有反对、弃权的情形。本年度本人出席会议的具体情况如下：

出席独立 出席独立 出席董 出席股 出席股

独立董 出席董事

董事专门 董事专门 事会次 东大会 东大会

事姓名 会方式

会议次数 会议方式 数 次数 方式

通讯 通讯 通讯

赵强 2 7 4

现场 现场 现场

（二）参加独立董事专门会议的情况

本年度共召开两次独立董事专门会议，本人均出席了会议，并在独立董事专门会议上认真审议了相关议案，确保相关议案符合公司及中小股东的权益。本人认为，2023 年度独立董事专门会议的召集和召开符合规定各项议案内容真实、准确、完整，不存在要求对议案内容进行补充或是对议案内容提出异议的情形。报告期内，本人对独立董事专门会议审议的各项议案均投出同意票，并同意将这些议案提交董事会审议。本年度本人参加独立董事专门会议并参与表决的情况如下：

独立
序 独立董事专 董事
审议事项

号 门会议届次 表决
情况

第四届董事 《关于聘任陈伯阳先生为公司总经理的议案》

1 会第一次独 《关于聘任刘晓亮先生为公司副总经理的议案》 同意
立董事专门 《关于聘任杨玉松先生为公司财务总监的议案》

会议 《关于聘任刘晓亮先生为公司董事会秘书的议案》

第四届董事

2 会第二次独 同意
《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

立……
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