公告日期：2024-04-25

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-023
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月
15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认
证 。 请 投 资 者 提 前 访 问 中 国 结 算 网 上 营 业 厅 （ 网 址 ：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833819 颖泰生物 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京市康达律师事务所律师。
（七）会议地点

北京市昌平区生命园路 27 号公司会议室。
二、会议审议事项

审议《董事会 2023 年度工作报告》

汇报 2023 年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况，介绍2023 年度董事会根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会相关制度的要求，充分发挥董事会职能作用，推动并完善公司治理水平情况等。董事会审计委员会、独立董事对 2023 年度履行职责情况分别进行报告。

审议《监事会 2023 年度工作报告》

介绍 2023 年度监事会的主要工作情况，对公司 2023 年度的法人
治理情况、财务情况、关联交易情况、对外担保等情况发布核查意见。
审议《2023 年年度报告及摘要》

详细内容请见公司于 2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
审议《2023 年度财务决算报告》

总结 2023 年度公司的收支情况、各项财务指标年度预算完成情况。

审议《2024 年度财务预算报告》

根据市场情况和宏观经济预期，结合公司 2024 年度财务预算工作情况及 2024 年度公司发展战略及目标，汇报公司 2024 年财务预算编制情况。

审议《关于 ……
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