公告日期：2019-04-24

广东新视野信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：深圳市南山区学府路软件产业基地四栋D座522室公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李航

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数10,490,000股，占公司有表决权股份总数的97.13%。

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数10,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》。1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

（五）审议通过《关于2018年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度权益分派预案公告 》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于继续聘用众华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》。1.议案内容：

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数10,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。投资额度余额最高不超过人民币……
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