公告日期:2023-04-28
证券代码:833839 证券简称:天波信息 主办券商:民生证券
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第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以书面形
式通知
5. 会议主持人:庄冠祺先生
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法、有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《会计政策变更公告》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及其附注的议案》1.议案内容:
公司根据相关法律法规和会计政策,完成了公司 2022 年度财务报表及其附注的编制工作,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。提请各位监事审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-015)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<公司 2022 年度决算报告及 2023 年度预算报告>的议案》
1.议案内容:
《公司 2022 年度决算报告及 2023 年度预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq……
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