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发表于 2018-08-22 17:21:08 股吧网页版
天艺传媒:第二届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-22



公告编号:2018-034

证券代码:833842 证券简称:天艺传媒 主办券商:兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月22日

2.会议召开地点:厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔12层02单元会议室3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长林少敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司2018年半年度报告>的

议案》

1.议案内容:

经过董事会审查,认为2018年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容真实、完整地反映了公司2018上半年度的经营情况和财

公告编号:2018-034

务状况。详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)登载的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-033)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二)《厦门市天艺传媒股份有限公司2018年半年度报告》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

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