公告日期：2020-04-23

证券代码：833842 证券简称：天艺传媒 主办券商：兴业证券
厦门市天艺传媒股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于2020年4月22日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门市天艺传媒股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为健全和规范厦门市天艺传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层的工作，为了完善公司法人治理结构，规范公司总经理及经营管理层的工作，明确总经理的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《厦门市天艺传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本细则。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第二条 总经理任职应当具备下列条件：

(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力；

(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽
全局的能力；

(三)具有一定年限的企业管理与经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的监管政策；

(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

(五)年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第三条 具有下列情形之一的，不得担任公司的总经理及其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未届满的；

（七）被全国股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（入）法律、行政法规或部门规章、中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

公司违反前款规定聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。高级管理人员在任职期间出现本条所列情形的，公司应当解除其职务。

第四条 公司设总经理一名，财务负责人一名，副总经理三名、董事会秘书一名，前述高级管理人员实行董事会聘任制。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务。

拒绝或者消极执行相关决议。

财务负责人应当积极督促公司制定、完善和执行财务管理制度，重点关注资金往来的规范性。

高级管理人员执行职务时违反法律法规和公司章程，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第五条 公司聘任或解聘总经理，由董事会作出决议决定。

第六条 公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的聘任或解聘，由总经理提名，董事会作出决议决定。

第七条 董事会聘任的总经理每届任期为 3 年，可连聘连任。

第三章 总经理的职权与职责

第八条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责并行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营与管理工作，并向董事会报告工作；

(二)组织实施董事会的决议，认真执行公司年度生产经营计划、投资计划、财务预算计划，保证公司生产经营目标的实现，组织实施投资计划的完成，确保投资的预期收益；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制订公司具体规章制度；

(六)审批和管理控制公司日常经营管理费用的支出；

(七)根据董事会的授权，代表公司签署各种合同、协议，签发日常行政业务等文件；

(八)提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人；

(九)聘任或解聘除应由董事会……
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