公告日期：2021-05-25

证券代码：833847 证券简称：ST 申龙股 主办券商：中泰证券
上海申龙可信数字科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨雅姝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数25,019,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事林春雨因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,019,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,019,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,019,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,019,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 25,019,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数 25,019,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议
案》
1.议案内容：

详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项……
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