公告日期：2022-05-24

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：浙商证券
河北三楷深发科技股份有限公司

章程

2022 年 5 月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......12
第四节 股东大会通知......13
第五节 股东大会提案......14
第六节 股东大会的召开......15
第七节 股东大会决议......17
第五章 董事会......21
第一节 董事......21
第二节 董事会......25
第三节 董事会秘书......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......33
第一节 监事......33
第二节 监事会......35
第三节 监事会决议......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节 财务会计制度......37
第二节 内部审计......39
第三节 会计师事务所的聘任......39
第九章 投资者关系管理......39
第十章 通知和公告......40
第一节 通知......40
第二节 公告......41
第十一章 合并、分立、解散和清算......41
第一节 合并或分立......41
第二节 解散和清算......43
第十二章 修改章程......44
第十三章 附则......45

河北三楷深发科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为规范河北三楷深发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律的规定成立的股份有限公司。

公司是依法由有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称

中文全称：河北三楷深发科技股份有限公司。

第四条 公司住所：石家庄装备制造基地（裕翔街与衡井公路交叉口东北角）

第五条 公司现注册资本为人民币 7031.9 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人(财务总监)。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚信、服务与自主创新的原则，实行以现代科学理念为基础的规范化管理，开发优质产品，提高经济效益和社会效益，为客户创造价值，为股东带来合理投资收益，为中国科技工程事业的发展做贡献，实现公司持续、稳定发展。

第十二条 经营范围：新型建筑材料研发、生产、销售；保温、建筑工程施工；技术服务方案设计、咨询、推广；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。股票发行前的在册股东没有普通股股份优先认购权。
第十六条 公司的股票均采取记名股票的形式。公……
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