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发表于 2021-11-15 18:58:42 股吧网页版
ST时光科:2021年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-15


证券代码:833857 证券简称:ST 时光科 主办券商:兴业证券
上海时光科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 11 月 13 日

2.会议召开地点:上海市静安区万荣路 777 弄 1 号龙盛 777 商务大厦 9 楼

3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:何波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数78,764,200 股,占公司有表决权股份总数的 77.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。公司董事、监事、高级管理人员列
席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事孙永胜、孙浩已辞去董事一职,无法
出席因此缺席;董事李晋文在国外,无法出席本次临时股东大会。

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事沈霞静、徐婳已辞去监事一职因此缺
席;

3.公司董事会秘书未列席会议;

公司无高级管理人员出席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容:

鉴于第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海时光科技股份有限公司章程》的有关规定,现提名李晋文、 HO ZAN FENG、任鸿辉、张玉凤、王深山任上海时光科技股份有限公司第三届董事会董事,任期三年,自2021 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

1、审议通过《关于拟提名李晋文为第三届董事的议案》
鉴于第二届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,现提名李晋文任上海时光科技股份有限公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021年第二次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果:

同意股数 78,764,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

2、审议否决《关于拟提名任鸿辉为第三届董事的议案》
1.议案内容:

鉴于第二届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,现提名任鸿辉任上海时光科技股份有限公司第三届董事会董事,任期三年,自2021 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果:

同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ;反对股数
78,764,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3、审议通过《关于拟提名王深山为第三届董事的议案》
1.议案内容:

鉴于第二届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,现提名王深山任上海时光科技股份有限公司第三届董事会董事,任期三年,自2021 年第二次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果:

同意股数 78,764,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、审议通过《关于拟提名张玉凤为第三届董事的议案》
1.议案内容:

鉴于第二届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,现提名张玉凤任上海时光科技股份有限公司第三届董事会董事,任期三年,自2021 年第二次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果:

同意股数 78,764,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股……
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