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发表于 2023-04-04 18:37:10 股吧网页版
中盈创世:第三届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-04


公告编号:2023-003

证券代码:833867 证券简称:中盈创世 主办券商:国融证券
新疆中盈创世控股股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 20 日以书面形
式发出
5.会议主持人:董事长李贵臣先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理 制度中 关于董事会召开会议的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况

公告编号:2023-003

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:

提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司将聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2023-003

三、 备查文件目录
(一)《第三届董事会第十次会议决议》

新疆中盈创世控股股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

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