公告日期：2020-04-29

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

章 程

（2020年4月）

目 录

第一章总则......4
第二章经营宗旨和经营范围......5
第三章股份......5

第一节股东持股情况......5

第二节股份增减和回购......7

第三节股份转让 ......8
第四章股票与股东名册......9

第一节股票 ......9

第二节股东名册 ......10
第五章股东和股东大会......10

第一节股东 ......10

第二节股东大会的一般规定 ......13

第三节股东大会的召集......16

第四节股东大会的提案与通知 ......17

第五节股东大会的召开......19

第六节股东大会的表决和决议 ......22
第六章董事会......25

第一节董事 ......25

第二节董事会 ......28
第八章监事会......34

第一节监事 ......34

第二节监事会 ......36
第九章财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节财务会计制度......38

第二节利润分配 ......39

第三节会计师事务所的聘任 ......39
第十章投资者关系管理......40
第十一章通知......41
第十二章信息披露 ......42
第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......42

第一节合并、分立、增资和减资......42

第二节解散和清算......44
第十四章修改章程 ......46
第十五章附则......46

北京卓信智恒数据科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第3号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司由北京卓信智恒科技有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局东城分局注册登记。

第四条 公司名称：北京卓信智恒数据科技股份有限公司。

第五条 公司住所：北京市东城区谢家胡同40号1396房间

第六条 公司注册资本为 31,561,016 元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规和政策的规定，充分利用公司拥有的资金、人力和物力，最大限度的提高公司经济效益和社会效益，回报股东，为职工谋取福利。

第十三条 公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；维修计算机；租赁通讯设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；计算机系统集成；软件开发；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备; 互联网信息服务；从事互联网文化活
动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

第三章 股份

第一节 股东持股情况

第十四……
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