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公告日期:2020-08-07
公告编号:2020-025
证券代码:833872 证券简称:卓信数据 主办券商:国都证券
北京卓信智恒数据科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议召集人为董事会,符合公司法和公司章程的规定。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。其他方式为通讯方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 8 月 24 日下午 14:00。
与现场会议同时通讯表决。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2020-025
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833872 卓信数据 2020 年 8 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 6 层 618 公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举新任董事的议案》
公司董事会于 2020 年 7 月 24 日收到董事肖平先生辞去公司董事职务的申
请,根据公司实际工作需要,经公司董事会提议,提名董烁先生为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
董烁先生简历如下:
董烁,男,1991 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于俄亥俄州立大学。2015 年 3 月至今在北京久其软件股份有限公司投资管理部担任投资经理。董烁先生不存在《公司法》等法规中不得担任公司董事的相关情形,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号:2020-025
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2020 年 8 月 23 日( 9:00-12:00、13:00-17:00)
(三)登记地点:北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 6 层 618 公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 618
(二)会议费用:出席会……
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